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泛亚交易所涉嫌违法犯罪被公安机关立案侦查

发布时间:2021-01-20 05:41:29 阅读: 来源:邦定机厂家

北京商报讯(记者 孟凡霞)涉及22万投资者、金额高达430亿元的泛亚事件已被昆明警方正式立案侦查。昨日,昆明市人民政府发布通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。

由中共昆明市委、市人民政府主办的昆明信息港发布的《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》显示,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。

通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。目前相关工作正在积极进行中,进展情况将适时予以通报。

数据显示,泛亚事件波及22万投资者,金额高达430亿元,影响巨大。泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目,丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从今年4月开始,投资者的资金开始无法取回,泛亚逐步限制交易,到了7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后,泛亚事件不断升级,其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。近日有消息称,泛亚实际控制人单九良已失联。泛亚事件反映出目前交易所市场的混乱,近年来诸如泛亚兑付危机这样的事件频频上演。

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